Заявление на имя руководителя МИФНС № 18 по Санкт-Петербургу Целуйко Ю.В. в отношении Варенцова А.В.

при ведении финансово-хозяйственной деятельности в отношении объекта недвижимости по адресу: Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 3

194044, Санкт-Петербург,
Нейшлотский пер., д. 23

Начальнику МИФНС № 18
по Санкт-Петербургу

Целуйко Ю.В.

Скуркиса Александра Викторовича, 21.05.1980 г. рождения, зарег. и прож.: 190121, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 154, кв. 3

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мною установлено, что по адресу: Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 3 лит. А помещение 1-Н, кадастровый номер: 78:36:5356А:2001:5:2 на первом (цокольном) этаже располагается и функционирует хостел, который организовал гр. Варенцов Алексей Владимирович. Указанное помещение многоквартирного дома переоборудовано под 7 (семь) квартир-студий, которые сдаются Варенцовым А.В. посуточно или помесячно.

12 ноября 2019 года при выходе по адресу: Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 3 мною установлено, что на первом (цокольном) этаже здания действительно функционирует хостел. Проведен разговор с его постояльцами, которые подтвердили, что проживают там и оплачивают проживание непосредственно Варенцову Алексею Владимировичу.

Финансово-хозяйственная деятельность в отношении упомянутого объекта, в том числе, организация и функционирование хостела должна стать предметов проверки органов налогового контроля, поскольку мне стало известно, что Варенцов А.В. заключает договоры аренды с неопределенным количеством физических и, возможно, юридических лиц и получает арендную плату, а так же иные платежи (залог), которые могут не проходить через органы налогового контроля.

Указанные обстоятельства являются фактами нарушения действующего налогового законодательства и возможного совершения преступлений в этой связи Варенцовым А.В. и (или) иными аффилированными с ним лицами, что требует проведения соответствующей проверки.

В случае использования по адресу: Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 3 лит. А помещения 1-Н, кадастровый номер: 78:36:5356А:2001:5:2 на первом (цокольном) этаже под хостел в действиях Варенцова А.В. возможно наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 171 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное предпринимательство», ст. 198 или 199 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов» или «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов» в зависимости от того, по какой схеме Варенцов А.В. получает прибыль с упомянутого объекта и может укрывать ее.

На основании изложенного

ПРОШУ:

1. Назначить и провести по жалобе налоговую проверку;

2. Осуществить меры по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах в отношении Варенцова А.В.;

3. Направить материалы проведенной проверки в следственные органы с целью возбуждения уголовного дела при наличии оснований;

Приложение:

- копия договора аренды нежилого помещения по указанному адресу от 11.11.2018 г.

А.В. Скуркис

26.08.2020 г.

Материал официально зарегистрирован